В Одесской области бизнесмен скрыл от Налоговой службы более 20 миллионов

Максимальное наказание, угрожающее правонарушителю, лишение свободы сроком до пяти лет

Утаил от государства более 20 миллионов гривен: полицейские Одесщины привлекают к ответственности предпринимателя-строителя за уклонение от уплаты налогов. Подозреваемый – 41-летний уроженец Армении, владелец большой сети строительных компаний. Об этом сообщили в Национальной полиции в Одесской области.

Полицейские отметили, что правонарушитель намеренно вносил в налоговую отчетность заведомо недостоверные сведения. А чтобы уклоняться от проверок, зарегистрировал фирму по несуществующему адресу. Правонарушителю доложено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Как результат: уклоняющийся не уплатил в бюджет государства налог на общую сумму свыше 23 400 000 гривен.

Правонарушитель контролировал деятельность предприятия, занимавшегося строительством дорог и автострад. По предварительному сговору с другими органами, злоумышленник организовывал умышленную выдачу заведомо ложной отчетности налоговых обязательств по ряду предприятий, которые были заказчиками работ у строительной фирмы.

При наличии достаточных доказательств, которые собрали полицейские, следователи областной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры заочно сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК. Речь идет об организации внесения в документы, которые в соответствии с законом представляются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, а также организацию умышленного представления для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; организацию умышленного уклонения от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном должностным лицом предприятия, по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах; организацию составления, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. Решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск и принимаются меры по дальнейшему направлению материалов в суд по правилам специального досудебного расследования”, - отметила начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области Ирина Городник.