Нелегальная продажа при содействии налоговиков: в Одесской области разоблачена преступная схема

Сумма изъятого нелегального товара свыше 5 млн. гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве с руководством Государственной налоговой службы обнаружили действовавшую по всей территории масштабную схему продажи нелегальных сигарет. Они выяснили, что к преступным действиям причастны руководители налогового областного уровня, прикрывавшие незаконный бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Организаторы схемы начали противоправную деятельность со второй половины 2022 года и руководили ею из Одессы. Наиболее активная сеть продаж нелегальных сигарет действовала в Одесской и Винницкой областях. Только в Винницкой области функционировало 27 точек продажи контрафактных товаров, которые обозначались фальсифицированной пометкой "дьюти-фри". В результате реализации сигарет бюджеты разных уровней не получали миллионные налоги, а общая сумма продаж составляла десятки миллионов гривен ежемесячно.

По результатам около полусотни обысков, проведенных правоохранителями в Винницкой и Одесской областях, было изъято более 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн, почти 1,5 млн грн наличными, документацию, свидетельствующую о проведении некачественных проверок табачных точек, записи с "черной бухгалтерией", средства связи и носители информации.

Какое наказание ждет организаторов

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении "руководителю" продажи контрафакта в Винницкой области по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 204 УК Украины. Правоохранители изучают всю цепь функционирования противоправного бизнеса и устанавливают личности организаторов и исполнителей на местах. Досудебное расследование также осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Налоговикам в нескольких областях грозит до 6 лет лишения свободы. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, что в Одесской области сотрудники территориального управления Бюро экономической безопасности раскрыли группу лиц, занимавшихся незаконной реализацией табачных изделий без марок акцизного налога и фальсифицированного алкоголя. Злоумышленники действовали через сеть мест розничной торговли на юге области.