Шахраї з Одещини виманювали у людей до 200 тисяч доларів на місяць: подробиці схеми

На Одещині затримано організатора та 15 учасників злочинної схеми

На території Одеської області правоохоронці розкрили шахрайський кол-центр, який активно використовувався для виманювання значних сум грошей від громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів. Організатор та 15 учасників цього організованого злочину вже знаходяться під вартою. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

За інформацією правоохоронців, організована злочинна група функціонувала під прикриттям торгівлі акціями на інтернет-платформі. Головний організатор, раніше судимий за майнові злочини та зв'язаний зі злодіями в законі, створив цей кол-центр, який вивчав та використовував надані довірені особи для залучення жертв. Шахрайські схеми включали обіцянки високих заробітків за мінімальний внесок на біржу.

Правопорушники, використовуючи різні хитрощі, отримували конфіденційні дані громадян, включаючи особисту інформацію та банківські реквізити. Далі, за допомогою програм, зокрема тих, які встановлювали "захист" від вигаданих загроз, зловмисники могли взаємодіяти з комп'ютерами та телефонами потерпілих у режимі реального часу. Це дозволяло їм не лише взяти під свій контроль гроші на банківських рахунках, але й вчиняти ряд інших злочинів, таких як виведення грошей та доступ до інтернет-банкінгу.

За цими обманами злочинна група щомісяця “заробляла” 150-200 тисяч доларів США. Важливо відзначити, що поліція вже встановила три потерпілих, але обсяг фінансових збитків може бути набагато вищим.

Операція тривала з лютого цього року, і в результаті проведених санкціонованих обшуків та затримань, правоохоронці вилучили значну кількість комп'ютерної техніки, грошей, транспортні засоби та інші докази, які будуть використані для подальшого розслідування. Тепер затриманим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили ще два шахрайські кол-центри, які діяли на території Приморського району. У результаті санкціонованих обшуків вилучено понад 60 комп'ютерів, ноутбуків та іншої техніки.